Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры

ЦКБН

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры»

(АО «ЦКБН»)

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 28

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЦКБН» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 24 июня 2016 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Дружбы, д. 15, актовый зал АО «ЦКБН».

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 24 июня 2016 г. с 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Дружбы, д. 15, актовый зал АО «ЦКБН».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: конец операционного дня 01 июня 2016 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета АО «ЦКБН» за 2015 год.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЦКБН» за 2015 год.
  3. Утверждение распределения прибыли АО «ЦКБН» по итогам 2015 года.
  4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО «ЦКБН», дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О вознаграждении членам Совета директоров АО «ЦКБН».
  6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ЦКБН».
  7. Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБН».
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБН».
  9. Утверждение аудитора АО «ЦКБН».
  10. Об одобрении заключения сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 28, АО «ЦКБН» (библиотека), по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

  • уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ;
  • законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ.

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

                Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ !

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «ЦКБН»